İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Piyasa Dolandırıcılığı Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı tespit ettiği belirtildi. Daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in gözaltına alınıp tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi.
"Sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik soruşturmamız titizlikle devam ediyor. Tespit edilen usulsüzlükler ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı."
Geniş Kapsamlı Mali İncelemeler Sürüyor
Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
- Soruşturma kapsamında bugüne kadar 51 şüpheli tutuklandı.
- Piyasa dolandırıcılığı ve aklama suçları kapsamında elde edilen deliller değerlendiriliyor.
- Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Süreçte Bilinmesi Gerekenler
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin derinlemesine incelenmesi ve yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma, geniş bir yelpazede devam ediyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda yeni gözaltı ve tutuklamaların yaşanabileceği belirtiliyor. Mali denetimlerin ve yasal süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanırken, piyasa güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.