Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla, borsada manipülasyon ve suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Pasifik Holding ortakları Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat hakkında mal varlıklarına yönelik tedbir ve inceleme talimatları gönderildiğini duyurdu. Fatih Erdoğan'ın, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
Soruşturmanın Detayları ve Arka Planı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, söz konusu üç ismin mal varlıklarını azaltabilecek işlemlere karşı tedbir alınması, şüpheli sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve varlıklarının tespit edilmesi istendi. Pasifik Holding, daha önce de Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi AKP Milletvekili Asuman Erdoğan'ın da adı geçtiği bir soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulmuş, ancak bu karar daha sonra kaldırılmıştı. Şirket, o dönemde yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, sorunlu fonlarla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını savunmuştu.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncül suçlarından elde edilen malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında; Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasasında işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü (fonlar) aracılığıyla yapıldığı yönünde ihbarlar bulunmaktadır. Başsavcılığımızca bu yönde re'sen incelemeler yapılmış, borsada işlem gören bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 katına varacak şekilde artışlar oluştuğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğu değerlendirilmiştir."
Öne Çıkan Gelişmeler ve Alınan Tedbirler
Soruşturma kapsamında, borsada işlem gören bazı hisselerde anormal derecede yüksek artışlar yaşandığı, bu artışların fonlar aracılığıyla yapılan işlemlerle sağlandığı ve elde edilen gelirlerin farklı alanlarda yatırım ve ticari faaliyet kisvesi altında aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu durumun, 6362 sayılı Kanun'un 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturduğu ve suç geliri elde edildiği yönünde kuvvetli şüphelerin oluştuğu belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla 131 adet fonun TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı da alınan tedbirler arasında yer alıyor.
- İlgili şahısların mal varlığını azaltıcı her türlü işlem için bildirim yükümlülüğü getirilmesi ve olağanüstü işlem taleplerinde savcılığın görüşünün alınması.
- Şüpheli işlemleri tespit eden kurumların gecikmeksizin savcılığa bildirimde bulunması.
- Sermaye Piyasası araçlarının, soruşturma kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak dondurulması.
- Tapu, Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri nezdinde kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti ve bu varlıklar üzerindeki işlemlerin savcılık bilgisine sunulması.
Süreçte Bilinmesi Gerekenler
Savcılık talimatında, tedbirlerin alınmasıyla birlikte, şahısların mesleki faaliyetleri kapsamındaki olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'ne de müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması talimatı verildi. Bu gelişmeler, kamuoyunda yakından takip ediliyor.